"轉(zhuǎn)賬買二手車？您這賬戶都快成'跨國交易所'啦！"近日，中信銀行南京分行轄屬揚(yáng)州高郵支行上演現(xiàn)實(shí)版《無間道》，銀行工作人員與網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙分子展開了一場驚心動(dòng)魄的心理博弈。憑借高度的警惕性和專業(yè)的反詐能力，該行成功攔截一起網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙的案件，涉案資金20萬元，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲犯罪嫌疑人，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、維護(hù)金融秩序做出積極貢獻(xiàn)。 

"我要調(diào)高轉(zhuǎn)賬限額，轉(zhuǎn)20萬急用！"2月18日，一年輕男子急匆匆來到中信銀行南京分行轄屬揚(yáng)州高郵支行，要求調(diào)整賬戶限額，進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬。銀行工作人員敏銳地發(fā)現(xiàn)其賬戶資金流水存在異常。經(jīng)辦柜員進(jìn)一步詢問轉(zhuǎn)賬資金用途，發(fā)現(xiàn)該男子神情緊張，言辭閃爍，先表示家用借款，一會(huì)又改口稱用來購買二手車。該男子的反常行為立刻引起經(jīng)辦柜員高度警惕。柜員立即以該筆業(yè)務(wù)需進(jìn)一步授權(quán)為由穩(wěn)住該男子，同時(shí)迅速將情況匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。支行上下迅速行動(dòng)，通過查詢，發(fā)現(xiàn)該賬戶近期交易頻繁，短時(shí)間內(nèi)存在多個(gè)不同個(gè)人資金轉(zhuǎn)入，且交易對手所在地多為廣西、云南等邊境地區(qū)，高度疑似涉及網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙活動(dòng)，支行立刻向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)送了可疑情況。警方火速趕到現(xiàn)場，并將該男子帶離網(wǎng)點(diǎn)。

經(jīng)過后續(xù)調(diào)查，該男子確為涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙人員，目前已被公安機(jī)關(guān)留置并接受進(jìn)一步調(diào)查。次日，當(dāng)?shù)亟值琅沙鏊鶃黼娭轮x，感謝支行的及時(shí)處置和協(xié)助，成功攔截涉詐資金共20萬元，為公安機(jī)關(guān)偵辦案件提供了有力的支持。

下一步，中信銀行南京分行將繼續(xù)堅(jiān)持“金融為民”的初心使命，積極履行社會(huì)責(zé)任，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的敏銳度和專業(yè)能力，全力守護(hù)客戶資金安全，為維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)更多中信力量。